La SEC ha presentado su oposición a Un informe de febrero 15 de movimiento de Sanderley Rodrigues de Vascolcelos de "liberación de la custodia y la aprobación de un Plan de Pago" o para programar una Audiencia de Pruebas. Esta oposición comienza así:
Rodrigues ahora los intentos para obtener la liberación de la custodia por desacato civil con el argumento de que: 1) debe ser liberado porque ha demostrado suficientemente su incapacidad para devolver los fondos disipados como es requerido por este Tribunal de Justicia 21 de diciembre de, el año 2015 orden y en su lugar se debe permitir que implementar un plan de pago; y 2) se le debería permitir el uso de otros fondos congelados para reemplazar los fondos que ya disipado. Ninguno de estos argumentos está aprovechando. En su lugar, como mínimo, esta Corte debe exigir una audiencia de prueba en el que demuestra su incapacidad para obtener fondos en los que iba a ser objeto de interrogatorio. Si esta Corte no ordene su libertad, la Comisión solicita respetuosamente que cualquier plan de pago ordenado como condición para la liberación le requiere pagar más del 20% del dinero obtenido de cualquier curso de desarrollo de negocios, libro u otro esfuerzo.
La SEC continúa afirmando que Rodrigues no ha demostrado que tiene una incapacidad para cumplir con una orden de la Corte, o para utilizarlo como una defensa afirmativa. En lugar de ello, dicen, Rodrigues sólo proporcionó una declaración diciendo que el somero de contabilidad que proporciona era adecuado, y cree propio informe sobre la situación de la SEC era evidencia de que esta contabilidad adecuada demuestra su incapacidad para pagar. Sin embargo, la información de la SEC tiene era "información no jurada" con respecto a las explotaciones domésticas Rodrigues, pero carecía de información sobre sus participaciones internacionales que están fuera de la congelación de activos. La SEC no presionar por un jurado de contabilidad con la esperanza de que las partes involucradas podrían resolver el problema.
La decisión de la Comisión de no presionar por un jurado de contabilidad, sin embargo, no exime carga de Rodrigues para proporcionar a esta corte detallada declaración jurada que tiene una incapacidad de pago y por lo tanto excusar su falta de purgar su desprecio. Rodrigues busca evitar este requisito por lo que sugiere que no debe tener la capacidad de cumplir porque todavía está en la cárcel, lo cual es suficiente evidencia de que no puede purgar su desprecio.
Sin embargo, Rodrigues sólo ha estado en la cárcel durante 27 días. Se ha citado ningún caso que apoya que menos de un mes de cárcel pruebas suficientes de que no tiene capacidad para cumplir con una orden judicial y sin otras pruebas.
Por lo tanto, como mínimo, la Comisión solicita una audiencia de prueba a la que Rodrigues, bajo juramento proporcionan evidencia que tiene una incapacidad para cumplir con la orden de este Tribunal y que se someta a un interrogatorio para probar la veracidad de su afirmación.
Y, la SEC no va junto con la sugerencia Rodrigues 'que está permitido el uso de los activos congelados de pago del desprecio. He subido el documento completo en el sitio web de archivos.
Agregando a sus argumentos, hay una declaración presentada por Mark Albers, un contador forense en la oficina de Boston de la SEC, parte de la cual establece lo siguiente:
Me pidieron que revisar ciertos documentos, incluyendo los estados de cuenta bancarios, documentos de la transacción bancaria, y los registros de transferencias electrónicas bancarias relativas a las cuentas personales y de negocios bajo el control de Rodrigues, así como las cuentas bancarias de los acusados Telexfree, Inc. y Telexfree, LLC (colectivamente "Telexfree"). Los miembros del personal de contabilidad de la Comisión que trabajan bajo mi supervisión ayudaron con la revisión de estos documentos.
Los registros bancarios reflejan que, desde octubre de 2012 hasta abril de 2014, las cuentas personales o de negocios bajo el control de Rodrigues probable que recibieron más de $ 1.51 millones de dólares de Telexfree o sus inversores.
Y, lo que es aún mejor:
Sobre la base de nuestras comunicaciones con el Sr. Rodrigues, entendemos que no tenía ninguna otra fuente de ingresos durante este período de tiempo distinto de la actividad relacionada con Telexfree.
Hubo un adicional de $ 3,92 millones en depósitos en efectivo realizados en las cuentas personales y de negocios de Rodrigues durante este período de tiempo. Suponiendo que todos esos depósitos estaban relacionados con Telexfree, la cantidad total de los ingresos de Rodrigues de Telexfree podría ser tan alto como $ 5.44 millones."
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